terça, 23 de abril de 2024
Polícia
15/03/2024 | 10:07

Polícia Civil deflagra operação “Deu Zebra Presidente Getúlio” contra lavagem de dinheiro praticada por grupo criminoso com atuação em jogos de azar

Nesta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, deflagrou a operação policial “Deu Zebra Presidente Getúlio”, com a finalidade de coibir o crime de lavagem de dinheiro e de buscar a despatrimonialização de grupo dedicado ao delito antecedente de exploração de jogo do bicho.
 
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, em Presidente Getúlio, Indaial e Itajaí, com a indisponibilidade e sequestro de 41 imóveis, 29 veículos, além de ativos financeiros. Em uma análise prévia, os bens indisponíveis estão avaliados em aproximadamente 12,5 milhões de reais, sendo que o valor pode ser maior, a partir da identificação de demais bens ocultos.
 
Entenda o caso
 
A investigação constatou que o grupo atua explorando os jogos de azar há mais de 20 anos na cidade de Presidente Getúlio e outras cidades do alto vale. O grupo realiza diversas manobras para a ocultação e dissimulação dos valores obtidos com os jogos, dentre elas a aquisição de bens em nomes de laranjas, a mescla com empresas existentes, além da tentativa de blindagem patrimonial com a utilização de pessoas jurídicas como proprietárias de bens de alto valor.
 
As medidas têm por objetivo buscar elementos de prova, além de sufocar financeiramente a atividade delituosa, com a apreensão e indisponibilidade de ativos identificados a partir da análise de documentos e demais materiais apreendidos.
 
Foram empregados em torno de 65 policiais, além de integrantes da DEIC, prestaram apoio operacional a Divisão de Investigação Criminal de Itajaí e policiais das delegacias de Comarca de Presidente Getúlio e Ibirama.

JORNAL IMPRESSO
19/04/2024
12/04/2024
05/04/2024
29/03/2024

PUBLICIDADE
+ VISUALIZADAS